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Aktualisierung des Unternehmensprofils in der Bank

Wir werden Ihre Bankdaten aktualisieren, ein aktives Konto aufrechterhalten und vor Einfrieren schützen. In den VAE führen Banken regelmäßig Compliance Checks (KYC/AML) durch und benötigen aktualisierte Informationen über das Unternehmen: Eigentümer, Aktivitäten, Umsätze, Kunden und Einkommensquellen. Verzögerte Profil-Updates riskieren Konto-Einfrieren, Transaktionsverweigerung oder Schließung ohne Vorankündigung. MIRAD kümmert sich um den gesamten Prozess von der Sammlung von Dokumenten bis zur Übermittlung an die Bank und Unterstützung in jeder Stufe.

Beratung anfragen Rückruf anfordern

Wenn eine Aktualisierung des Bankprofilen erforderlich ist

  • Periodische Banküberprüfungen (alle 612 Monate).
  • Änderung von Gründern, Direktor, Rechtsadresse, gesetzlichen Dokumenten.
  • Änderung der Lizenz oder Geschäftstätigkeit.
  • Eine deutliche Erhöhung des Umsatzes oder der Währungstransaktionen.
  • Anfrage der Bank nach einer Compliance-Überprüfung oder einer verstärkten Due Diligence.

Was der MIRAD-Service umfasst

StufeWas wir tun
Analyse der Anforderungen an die BankenUntersuchung des Antrags und der Liste der Dokumente
VerpackungsvorbereitungUnternehmensprofil, UBO, KYC-Formular, MOA, Lizenz, Adresse
FinanzinformationenVerteilung des Umsatzes, Erläuterungsbrief, Rechnungen
AnschlussbriefeAnschreiben im erforderlichen Format
Einreichung und UnterstützungEinreichung über den Bankmanager oder das Online-Portal
Kommunikation mit der BankBeantwortung von Anfragen, Klärungen, Fristkontrolle

Was wir sicherstellen

  • Einhaltung der Anforderungen der Zentralbank der VAE, des FATF und der AML.
  • Beibehaltung einer positiven Bankgeschichte.
  • Das Risiko einer Konto-Einfrierung minimiert.
  • Die tatsächliche Tätigkeit des Unternehmens wird in Dokumenten abgebildet.
  • Unterstützung in arabischer und englischer Sprache für lokale und internationale Banken.
Haben Sie eine Anfrage von der Bank erhalten?

Wir sorgen für eine korrekte Verarbeitung von KYC/AML und schützen Ihr Konto vor Einfrieren.

MIRAD-Beratung

Wo wir Profile aktualisieren

✅ Wio, RAKBank, Mashreq, ADCB, Emirates NBD, FAB, Emirates Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Banque Misr und andere.

Wie: Wie man ein Bankprofil in den VAE aktualisiert

  1. Erhalten Sie eine Anfrage von der Bank oder starten Sie selbst ein Update.
  2. Kontaktieren Sie MIRAD und geben Sie die Liste der angeforderten Dokumente an.
  3. Wir erstellen Firmenprofil, KYC-Formular, Cover Letter und Finanzabschlüsse.
  4. Unterlagen über den Bankmanager oder das Portal einreichen.
  5. Verfolgen Sie den Überprüfungsprozess und beantworten Sie die Anfragen.
  6. Sie erhalten eine Bestätigung und führen ein aktives Konto.

FAQ: Aktualisierung des Unternehmensprofils

❓ Wie oft benötigen Banken Profilupdates? ✅ Normalerweise alle 612 Monate, aber einige Banken können es häufiger anfordern.

❓ Was geschieht, wenn das Profil nicht rechtzeitig aktualisiert wird?

❓ Kann MIRAD mit Offshore-Banken zusammenarbeiten? ✅ Ja, mit lokalen Verbindungen aktualisieren wir auch Profile in Offshore-Banken.

❓ Benötigen die Banken Erläuterungen zum Umsatz? ✅ Ja, bei Wachstum oder Veränderung der Geschäftstätigkeit verlangen die Banken Erläuterungsbriefe und Begleitrechnungen.

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